Bolivia fortalece su lucha contra el lavado de activos consolidando el proyecto “Apoyo de la Unión Europea en la implementación de estándares del GAFI”
La Paz, 7 de abril de 2026
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), en representación del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, llevó a cabo el Primer Comité de Gobernanza Interinstitucional (CGI) 2026 del proyecto “Apoyo de la Unión Europea a Bolivia en la implementación de estándares del GAFI”, consolidando un avance estratégico en el fortalecimiento del sistema financiero y la institucionalidad del país.
El encuentro contó con la participación del Viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, José Horacio Valencia Rivamontan; el Embajador de la Unión Europea, Jaume Segura; y la Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia, Mónica Mendoza, junto a altas autoridades como el Fiscal General del Estado, el Director de DIRCABI, así como ejecutivos y representantes de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y de la Unidad de Investigaciones Financieras, reflejando una acción coordinada e integral en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
En esta sesión se aprobó el Reglamento del Comité de Gobernanza Interinstitucional, en consecuencia la conformación del Comité de Gobernanza Interinstitucional (CGI), estableciendo a esta instancia como el máximo órgano de decisión del proyecto, encargado de definir lineamientos estratégicos, evaluar avances y garantizar la implementación efectiva de las acciones. Este hecho fortalece la articulación interinstitucional y consolida una gobernanza orientada a resultados.
El proyecto, impulsado a partir de la carta de intención suscrita entre el MEFP y la Unión Europea, contempla una cooperación técnica y financiera de un millón de euros para el periodo 2025-2027, constituyéndose en un respaldo concreto al compromiso del país con la adopción de estándares internacionales. Este proceso tiene alta relevancia, ya que contribuye a fortalecer la confianza internacional, mejorar el clima de inversiones y consolidar la estabilidad del sistema financiero boliviano.
Durante la reunión se aprobaron el informe de gestión 2025, el informe de avance del primer trimestre de 2026 y el Plan de Trabajo 2026, orientado al fortalecimiento de capacidades institucionales, la mejora de mecanismos de supervisión y la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos. Asimismo, se destacaron avances como la realización de talleres especializados en prevención del financiamiento del terrorismo e investigaciones financieras, así como el desarrollo de herramientas técnicas en coordinación con la Unidad de Investigaciones Financieras y otras entidades.
El Gobierno boliviano reafirma, a través del MEFP, su compromiso político con la transparencia, la integridad financiera y la implementación de estándares internacionales, como pilares fundamentales para su desarrollo económico sostenible.
De esta manera, Bolivia avanza en la consolidación de un sistema más transparente, sólido y confiable, alineado con las mejores prácticas internacionales y orientado a fortalecer su posicionamiento en la economía global.